La banque néerlandaise ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d'argent lié au terrorisme.
par Kangai News
La banque néerlandaise ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d'argent lié au terrorisme. L'établissement bancaire basé aux Pays-Bas est accusé de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La banque n'aurait pas réagi assez vite à des transactions suspectes. La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par une enquête pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme, a-t-elle annoncé jeudi 26 septembre. « ABN Amro va coopérer pleinement à l'enquête », a dit l'établissement, sans fournir de précisions. Le parquet des Pays-Bas a pour sa part déclaré qu'ABN Amro était accusée de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La banque a signalé des transactions suspectes trop tard, voire pas du tout, et n'a pas suffisamment surveillé ses clients, a ajouté le parquet.
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26 novembre 2024 - lequipe