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Genève : quand les « blanchisseurs » sont des pieds nickelés

par lepointabonnes

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À Genève, plus rien ne se paye en liquide. Pourtant trois jeunes traders russes, Sergey Kondratyuk, Ruslan Pinaev et Georgy Urumov, ont réclamé 109 millions de dollars, en cash, en mars 2011 à la banque Bordier à Genève. Quelques jours auparavant, l'établissement financier, a reçu 120 millions de dollars depuis la Latvijas Krajbanka de Riga, virés sur le compte des Russes, via des sociétés basées aux  Bahamas et à  Panama.https://www.lepoint.fr/monde/geneve-quand-les-blanchisseurs-sont-des-pieds-nickeles-05-08-2020-2386745_24.php

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